Ação contou com a participação de 280 policiais federais e servidores da Receita Federal
Nesta terça-feira (16), a Polícia Federal (PF) e a Receita Federal deflagraram a Operação Gauteng com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida em fraudes fiscais nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo.
Ação contou com a participação de 280 policiais federais e servidores da Receita Federal, que cumpriram 59 mandados de busca e apreensão e ordens judiciais de bloqueio de imóveis, contas bancárias e apreensão de bens relacionados à organização criminosa.
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Na região, cinco locais foram alvos de cumprimento dos mandados de busca e apreensão nas cidades de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Massaranduba e Schroeder. Cidades como Joinville, Araquari, Pomerode e Barra Velha também tiveram mandados sendo cumpridos.
A investigação teve início a partir do cruzamento de dados e informações de inteligência da Receita Federal, que identificou indícios de emissão de notas fiscais falsas no valor de R$ 4 bilhões por empresas de fachada, conhecidas como “noteiras”.
Além das transações envolvendo sucatas, o operador do esquema também realizou operações com notas fiscais de ouro, levantando suspeitas de práticas de lavagem de dinheiro, garantia ilegal de recebimentos, sonegação fiscal e outros delitos.
Os investigados poderão responder por crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro, uso de documento falso e sonegação fiscal. As autoridades procuram identificar e punir os envolvidos nesse esquema fraudulento.
